美国秘密文件曝光!多家国际大行涉2万亿洗钱风波,汇丰遭重挫

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文 | 华商韬略 阿团

9月20日,随着美国财政部秘密文件的泄露,一个大瓜浮出水面。

汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。

受该消息影响,汇丰控股周一在港股市场大跌。截至当日收盘,汇丰控股港股股价已跌至29.3港元,当日跌幅超过5%,以前复权计,股价创逾11年新低。

9月22日,汇丰控股报28.70/股,换手率0.42%。

美国秘密文件曝光!多家国际大行涉2万亿洗钱风波,汇丰遭重挫

图源:雪球

近年来,屡陷洗钱、泄密争议等等黑历史正逐渐让这个曾拥有2.6万亿资产、全球数万家分行、客户总数超过1.25亿的庞大金融体系走向陨落。

据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。

但汇丰方面表示,它们一直在履行报告此类活动的法律责任。

据这份文件显示,被指是一种庞氏骗局的这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

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据了解,汇丰涉及的这项投资骗局名为WCM777,由一名居住在美国的中国男子徐明(音译,Phil Ming Xu)发起。徐明最终在2017年被中国政府逮捕,并被判入狱三年。

报道称,徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全球投资银行,该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润。实际上,他操纵的是一场庞氏骗局,目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区,其他国家也有受害者。

美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰银行正在调查WCM777,并提醒其注意欺诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统进行的可疑交易。

直到2014年4月,在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后,汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。

据FinCEN泄露文件显示,在WCM777被调查的几个月前,汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉。2011-2017年期间,汇丰发现通过其账号的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各种犯罪活动有关。

但汇丰提交的可疑活动报告没有包括有关客户的关键事实、账户的最终受益所有者以及资金的来源。


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